Kontekst zgodności z regulacjami prawnymi
Odpowiedzialność karna, administracyjna oraz cywilna podmiotów zbiorowych oraz kadry zarządzającej za czyny zabronione pod groźbą kary
Program przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w obliczu regulacji AML/CFT
Trzy linie obrony w programach compliance (dla sektora farmaceutycznego)
Zarządzanie konfliktem interesów w kontekście ryzyka zarzutów korupcyjnych
Zarządzanie ryzykiem nadużyć w środowisku korporacyjnym
Identyfikacja i ocena ryzyka
Ustalanie apetytu na ryzyko, opracowanie planu odpowiedzi na ryzyko, implementacja
Monitoring compliance
Odpowiedź na incydenty non-compliance oraz zarządzanie relacją z sygnalistą (whistleblower)
Wewnętrzne postępowania wyjaśniające
Planowanie audytu śledczego oraz realizacja prac audytowych
Zarządzanie relacjami z osobami uczestniczącymi w audycie śledczym oraz ustalenia faktyczne poprzez rozmowę, czyli model PEACE
Hipotezy, fakty, dowody
Raportowanie oraz zarządzanie wynikami audytu śledczego
Inne szkolenia
Istnieje również możliwość przeprowadzenia innych szkoleń specjalistycznych na życzenie, np. Dyrektywa fałszywkowa oraz serializacja na terytorium Unii Europejskiej w walce z fałszowaniem leków
