Moje dotychczasowe doświadczenia zawodowe i naukowe pozwalają na prowadzenie praktycznych i aplikowanych w praktyce gospodarczej szkoleń z zakresu compliance w obszarach:
- Przeciwdziałania praniu pieniędzy (uwzględniając przepisy krajowe, rekomendacje FATF, Dyrektywy Unii Europejskiej, amerykańską ustawę Bank Secrecy Act, zalecenia Grupy Wolfsberg, Standardy Komitetu Bazylejskiego, i wiele innych)
- Przepisów wprowadzających sankcje i embargo wobec osób, podmiotów zbiorowych oraz statków morskich, włączając w to przepisy przeciwdziałające finansowaniu terroryzmu (uwzględniając amerykańskie sankcje OFAC, listy sankcyjne Organizacji Narodów Zjednoczonych oraz Unii Europejskiej)
- Przeciwdziałania łapownictwu, uwzględniając regulacje krajowe, brytyjską ustawę Bribery Act, czy amerykańską FCPA
- Przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu sfałszowanych leków lub wyrobów medycznych, uwzględniając w szczególności europejską tzw. Dyrektywę FMD oraz Rozporządzenie Delegowane Komisji Europejskiej (UE) 2016/161 oraz Konwencję MEDICRIME Rady Europy
- Przeciwdziałania nieuczciwej konkurencji oraz regulacji odnoszących się do ochrony konkurencji i konsumenta
- Metodyki prowadzenia wewnętrznych audytów śledczych w podmiotach gospodarczych
- Procedur i mechanizmów umożliwiających zarządzanie ryzykiem nadużyć gospodarczych (tzw. fraudów)
- Efektywnego zarządzania incydentami zidentyfikowanymi incydentami nadużyć gospodarczych
- Strategii obrony w przypadku zarzutów lub ryzyka zarzutów odpowiedzialności podmiotów zbiorowych, i wiele innych …
„Wiemy jak to zrobić”
– postać Senatora Pawła Kozioła w: Serial „Ranczo”, TVP