Wprowadzenie do CeST
Większość firm stara się unikać audytów śledczych w swojej działalności. Zlecanie takich działań uważane jest za ostateczność.
Niekiedy wyniki audytów śledczych być przykre dla niektórych pracowników. Nierzadko jednak powodem „pożegnania z pracownikiem” nie są jego błędy z przeszłości, ale brak współpracy ze śledczymi, utrudnianie postępowania, składanie fałszywych oświadczeń, a w konsekwencji utrata zaufania do pracownika lub partnera biznesowego.
Praktyczne zastosowanie zasady „pełnej i uczciwej współpracy ze śledczymi” wykracza daleko poza strefę komfortu większości ludzi. I to nie jest nic niezwykłego, takie jest życie. Zazwyczaj, nikt nie przygotowuje się z wyprzedzeniem do roli świadka lub podejrzanego w ramach audytu śledczego.
Jeśli Twoja organizacja chciałaby uniknąć dyskomfortu dochodzeń wewnętrznych, może zainteresować Cię usługa „Compliance Stress Test” lub CeST, gdzie w przyjaznej atmosferze możesz uczestniczyć w audycie śledczym, zdobywając doświadczenie, które przygotuje pracowników do udziału w prawdziwym audycie, a jednocześnie pozwoli na prewencyjne usprawnienie procedur lub procesów biznesowych, w celu ograniczenia ryzyka udziału w rzeczywistym audycie śledczym.
Można pokusić się o porównanie usługi „Compliance Stress Test” do ćwiczeń przeciwpożarowych w odniesieniu do naszej działalności biznesowej, lepiej być przygotowanym na najgorszy scenariusz, niż żałować, że nie przetestowaliśmy naszej gotowości.
Zakres prac
A. Wywiady poznawcze z kluczowymi pracownikami (zrozumienie kluczowych procesów biznesowych i ustalenie potencjalnych obszarów ryzyka). Wprowadzenie do modelu PEACE w procesie wywiadów poznawczych (rola świadka oraz podejrzanego)
B. Przegląd kryminalistyczny (finansowo-księgowy) kluczowych procesów biznesowych (kluczowe pozycje kosztów i przychodów)
C. Wprowadzenie do informatyki śledczej w dochodzeniach wewnętrznych (co można znaleźć w skrzynce pocztowej lub urządzeniach mobilnych?)
D. Przegląd istniejących procesów i procedur monitorowania zgodności w kontekście narażenia przedsiębiorstwa na odpowiedzialność karną (należyta staranność w doborze, nadzorze i organizacji)
E. Wnioski i raportowanie (w języku polskim lub angielskim, możliwe są również inne języki raportowania)
Zakres jest szeroki, ale także elastyczny i można go łatwo dopasować zarówno do profilu działalności klienta, jak i jego oczekiwań.
W przypadku zainteresowania rozmową o usłudze lub otrzymania oferty współpracy zapraszam do kontaktu pod adresem: michal@kaczmarski-legal.com.pl